DỊCH VỤ XÁC MINH ĐỐI TÁC KINH DOANH – ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

***   ***   ***

 

 Ông Nguyễn Mạnh Hải – Giám đốc công ty thám tử Hà Nội Sao cho biết : số lượng hợp đồng tiếp nhận của khách hàng đến với công ty rất nhiều về vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả danh đại gia, chủ doanh nghiệp trong quá trình hợp tác làm ăn. 

Qua kinh nghiệm nhiều năm đánh án, nghiện cứu thị trường kinh doanh, ông Nguyễn Mạnh Hải khẳng định gần đây xuất hiện trường hợp giả mạo văn bản của doanh nghiệp trong làm ăn kinh tế, ngày càng nhiều hiện tượng giả mạo để “triệt hại” lẫn nhau.

 

* Văn phòng thám tử Hà Nội Sao đưa ra kiến nghị :

 

Bạn là một doanh nghiệp hay một cá nhân muốn hợp tác làm ăn với một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó. Một khi đã đồng ý hợp tác làm ăn là phải có sự góp vốn để đầu tư. Trong khi bạn phải bỏ ra một số tiền khá lớn để góp vốn làm ăn nhưng lại không biết rỏ về đối tác làm ăn của mình. Chính vì việc không biết rỏ các thông tin về đối tác làm ăn hay chỉ biết so sài mà đã vội tin tưởng mà đưa tiền sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ mất tiền vì cho những kẻ lường gạt.

Có rất nhiều khách hàng rất băn khoăn với câu hỏi khi hợp tác kinh doanh với một đơn vị hay cá nhân nào đó : Không biết mình có nên thuê dịch vụ điều tra để xác minh đối tác kinh doanh của mình không ?

Thám tử Hà Nội Sao xin trả lời : rất cần thiết ( Để hiểu rõ đối tác kinh doanh của mình )

Thám tử Hà Nội Sao với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chữ tín quý hơn vàng, xin cam kết sẽ làm rõ, xác minh mọi vấn đề về đối tác kinh doanh của khách hàng.

 

Nội dung xác minh

 

1. Mục đích, yêu cầu  

 

– Các thông tin về đối tác cần cụ thể, có tính hướng dẫn, định hướng cho hành động và ra quyết định của người yêu cầu thông tin.

– Thông tin về đối tác cần được so sánh , kiểm chứng ít nhất từ hai nguồn tin khác nhau.

– Nếu có điều kiện và nhất là đối với các hợp đồng lớn, thông tin về đối tác cần được kiểm chứng bằng phương thức thực địa ( đến tận cơ sở của doanh nghiệp để điều tra ).

 

2. Nội dung xác minh:

 

Nội dung cần xác minh rất đa dạng. Tuy nhiên, CQĐD cũng nên xác định những nội dung chính cần tập trung dựa trên khả năng của CQĐD, theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc tổ chức, và theo mức độ thông tin có thể thu thập tại địa bàn. Dưới đây là một số vấn đề mà CQĐD cần nghiên cứu khi xác minh đối tác.

 

2.1. Về tư cách pháp nhân:

 

– Địa vị pháp lý của công ty (giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề…)

– Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị

– Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

– Các vụ kiện tụng, tranh chấp kinh tế và nguyên nhân

 

2.2. Về loại hình doanh nghiệp :

 

– Công ty xuyên quốc gia (có chi nhánh ở bao nhiêu nước, cụ thể những nước nào).

– Công ty cổ phần

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay Công ty gia đình…

– Công ty hợp doanh (đối với các dịch vụ chuyên môn như tư vấn pháp lý, luật, bác sĩ, bảo hiểm…)

 

2.3. Về năng lực tài chính :

 

– Tình hình tài chính trong một vài năm

– Biến động cổ phần chi phối (nếu có thể được).

– Hiện nằm trong diện có khó khăn về tài chinh hoặc chuẩn bị phá sản.

– Đánh giá của giới chuyên môn về năng lực hoạt động và triển vọng phát triển của công ty (qua một số doanh nghiệp cùng kinh doanh loại mặt hàng, báo chí, giới phân tích chứng khoán…)

 

2.4. Về trình độ chuyên môn, công nghệ :

 

– Trình độ công nghệ so với sở tại

– Trình độ công nghệ so với khu vực

– Trình độ công nghệ trong lĩnh vực đó so với thế giới

– Đội ngũ cán bộ, nhân viên có tay nghề.

– Mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới

 

2.5. Về kinh nghiệm quản lý, kinh doanh:

 

– Thời gian hoạt động, lĩnh vực hoạt động (ghi trên giấy phép thành lập doanh nghiệp (nếu có), lĩnh vực hiện đang hoạt động…)

– Một số các dự án đã triển khai: quy mô, kết quả.

 

3. Lựa chọn phương thức xác minh :

 

3.1. Căn cứ lựa chọn phương thức xác minh :

 

– Trước khi tiến hành xác minh đối tác, cần cân nhắc mức độ cụ thể và phạm vi các thông tin cần xác minh, nguồn thông tin, cách tiếp cận thông tin. Căn cứ để xác minh vấn đề nay gồm:

+ Trình độ phát triển kinh tế – xã hội ở sở tại (phát triển, đang phát triển, kém phát triển…)

+ Yêu cầu của đối tác Việt Nam

+ Quy mô và tầm quan trọng của dự án

+ Văn hóa của địa bàn sở tại

 

3.2. Các phương thức xác minh :

– Công khai từ các nguồn sau đây :

+ Website của công ty

+ Danh bạ doanh nghiệp (business directory)

+ Phòng thương mại và công nghiệp

+ Hiệp hội ngành hàng

+ Sở giao dịch chứng khoán và các sàn giao dịch

+ Các báo cáo tài chính công khai

 

Kết luận xác minh 

 

– Sau khi đã thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, cần tiến hành so sánh, tổng hợp các nguồn tin để đưa ra những đánh giá sơ bộ về đối tác đang được xác minh

-Vì đặc thù yêu cầu của khách hàng về  thời gian trả lời các yêu cầu đề nghị xác minh càng ngắn càng tốt ( khách hàng chờ thông tin để quyết định hợp tác hay không hợp tác ). Chính vì thế văn phòng Thám tử Hà Nội Sao sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng trong vòng một đến 2 tuần, cần trả lời người yêu cầu cung cấp thông tin, ít nhất là thông tin sơ bộ.